Осторожно! Мошенничество!

Афера и мошенничество -- по сути одно и то же.

Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации трактует мошенничество как "хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

И это самое  "хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием" пышно цветет на ниве всеобщей любви к "халяве" и неистребимой веры в чудеса.

Чтивший Уголовный кодекс О.И. Бендер знал четыреста относительно честных способов отъема имущества у сограждан. Но прогресс в индустрии жульничества и обмана не стоит на месте -- современные жулики и мошенники совершенствуют старые и изобретают новые приемы надувательства, освоили Интернет и сотовую связь, дуря народонаселение не отходя от компьютера и с мобильником у уха.

А сколько этих приемов, относительно честных и абсолютно бесчестных, не знает даже Департамент экономической безопасности (ранее Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями) МВД России.

И хотя у народа немного поубавилось доверчивости к "пирамидам", "лохотронам" (даже наперсточники перевелись напрочь), и уже не каждая помойка кажется "Полем Чудес" (не путать с телепередачей), новые технологии жульничества и вариации известной байки сменивших имидж кота Базилио и лисы Алисы находят горячий отклик в умах и, что главное для аферистов, -- в карманах доверчивых граждан. Новые аферы и мошенничества, или вариации старых, приспособленные под новые времена, рождаются каждый день, о чем свидетельствуют сводки МВД России.

Надо отдать должное этим не бескорыстным, но примечательным людям -- мошенникам: они обладают изобретательным умом, артистическими данными, хорошей реакцией, находчивостью и прочими незаурядными качествами. Как профессиональный сыщик, могу сказать что изобличить некоторых из них их зачатую ой как не просто -- фантазия и смекалка современных Остапов неистощимы.

 Якобы, первое на свете преступление с помощью обмана  совершилось в Египте еще при Осирисе, когда только еще зародилась жизнь на Земле. У Осириса был завистливый брат Сет, жаждавший занять трон. Однажды во время пира Сет показал гостям большой деревянный сундук с удивительной по красоте резьбой, и заявил, что тот, кто в нем поместится, получит его в качестве подарка, а в придачу -- денег. Гости один за другим пытались влезть в сундук, но "повезло" только Осирису. Сет, не теряя времени, защелкнул замок, приказал отнести сундук к Нилу и бросить его в воду.

По нынешним меркам это вообще беспредел какой-то без особых ухищрений, да и не мошенничество вовсе, а натуральное убийство. Но по легенде именно после этого злодеи начали придумывать "относительно честные" способы отъема имущества у сограждан. Правда, у людей того времени психология несколько отличалась от нынешней -- достаточно было написать на доме предупреждение о том, что любой, позарившийся на частную собственность, будет брошен на съедение крокодилам и его покарают Боги, -- все, никто и близко к дому не подходил. Сейчас же стальные двери с сейфовыми замками и суперсовременная сигнализация не спасают от воров и жуликов. А вот по части доверчивости, веры в чудеса и потустроннее, мы еще поспорим с древними египтянами -- достаточно вспомнить сколько народу собиралось перед экранами телевизоров во время сеансов Чумака или Кашпировского. Да и сегодня у "потомственных" гадалок, "народных" целителей, шарлатанов от астрологии и магии "хоть один да найдется клиент".

Можно насчитать десятки, сотни сфер деятельности мошенников. (Интересно, а где их нет?). Одни, перевязав глаз черной лентой и приняв образ нищего калеки, просто попрошайничают. Другие специализируются на "кидняках" с автомобилями, третьи проводят аферы с недвижимостью; четвертые, объявив себя магами, колдунами, целителями, стараются обогатиться на людском горе; пятые рисуют фальшивые деньги. Множество мошенников, начиная от продвинутых "кардеров" и "фишеров" и заканчивая традиционными "надомными работодателями", активно осваивают Интернет. Все чаще используются для обмана мобильные телефоны. Есть и такие, кто, имея привлекательную внешность, разыгрывает любовную карту, рассчитывая при этом на кров и кошелек "возлюбленного". Почерк аферистов на редкость индивидуален, но как правило, у каждого из них в арсенале, независимо от основной “специализации”, есть еще несколько более-менее хорошо отработанных приемов. Воровство и мошенничество уже перешло в ранг профессии, где за квалификацию и профессионализм можно выдавать разряды и ученые степени. (См. также: Уголовная империя глава "Мошенники").

Последние 15-20 лет породили множество разных фирм, частных предприятий, альянсов, фондов, коммерческих банков. И это хорошо. Но часть из них создавались и создаются не для честного бизнеса, а совсем наоборот.

Некоторые до сих пор дурят население, как приснопамятные "МММ", "Хопер-инвест", "Чара", и т.д. и т.п.,  собравшие с простаков деньги, обещая враз сделать их богатыми и счастливыми. Лозунг прост: деньги сегодня,  завтра приходите за квартирами, машинами, бытовой и электронной техникой -- всего за полцены, огромными деньгами... Но "счастливое завтра" для большинства так и не наступает. Зачинатели "пирамид", за редким исключением, на собранный капитал купили дворцы и замки за границей, куда и переселились на постоянное место жительства, подальше от сотен тысяч  облапошенных ими "партнеров" и неприятных вопросов прокуроров и следователей, типа: "Где деньги, Зин?.."

Кажется, что время финансовых "пирамид" уже прошло, но нет, живут и процветают, сменив обличье и лозунги (см. Новые МММ).

Большинство же "липовых" фирм-однодневок создается для реализации пары-тройки схем "кидняка" со взятием товара на реализацию или проведения одной единственной операции по "отмыву" крупной суммы денег ("помойки").

Главный козырь любого обмана – рассчитать все до тонкостей, продумать все до мелочей. Иначе ждет не роскошный лимузин, а автозак с решетками, не Багамы, а Бутырка, Лефортово или Кресты.

С мошенниками в России традиционно борется Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и подчиненные подразделения -- Управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).

Чем занимаются сотрудники этих подразделений, лучше всего расскажет начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями по Московской области полковник милиции Игорь КУРБАТОВ (http://russianews.ru/newspaper/23218/23273/, 23.04.2009):

"– Сегодня в милиции столько подразделений, что хотелось бы начать нашу беседу с вопроса, относящегося к ликбезу. Чем занимается Управление по борьбе с экономическими преступлениями и что такое вообще экономическое преступление?

– Это очень большой спектр, занимающий несколько разделов Уголовного кодекса России. Это и мошенничество, и присвоение собственности, частично кражи. А мошенники ведь действуют не в одной сфере экономики России. В качестве крупных блоков можно обозначить топливно-энергетический комплекс, банки, потребительский рынок. Есть преступления непосредственно в сфере экономической деятельности, например незаконное предпринимательство. Также объектами нашей борьбы являются фальшивомонетчики, контрабандисты. Незаконный оборот драгметаллов и драгоценных камней – тоже среди наших служебных интересов. Одним из приоритетных направлений сегодня стала работа по раскрытию и предотвращению преступлений против государственной власти. Речь идет о должностных преступлениях: злоупотребление и превышение служебных полномочий, халатность, взятки.

– А как давно существует ваше управление? Необходимость создания такой структуры появилась, наверное, в 90-х годах?

– Нам уже 72 года. Указ о создании такой структуры появился в 1937 году. Просто менялись названия, оставалось направление, а именно – борьба с правонарушениями в сфере экономики. Сейчас изменился облик государства, а вместе с ним – формы собственности. На смену социалистической пришла частная. У вас, наверное, еще осталось в памяти название ОБХСС – эта аббревиатура в советский период наводила ужас на директоров магазинов, ресторанов, баз. А название УБЭП действительно появилось только в 90-е годы.

– То есть последние громкие отставки и отстранения губернаторов и мэров – результат работы ваших коллег?

– Результативной нашу работу можно считать только после того, как суд выносит обвинительный приговор. Если есть приговор, значит, есть частичка и нашего труда.

– Какое преступление за время существования вашей службы можно назвать, как говорят в народе, преступлением века?

– Мы стоим на страже всех форм собственности граждан. В том числе от чиновников. За прошедший год нами выявлено 11 000 преступлений по Московской области. Из них 7000 УК РФ относит к категории особо тяжких. Но какое из этих преступлений можно считать преступлением века, мы не задумываемся и не решаем, что сделать в первую очередь: накрыть банду контрабандистов с драгоценными камнями на несколько миллионов долларов или ежедневно спасать жизни сотен, а может быть, и тысяч рядовых граждан.

К примеру, буквально на днях наша работа привела к тому, что на некую фирму был наложен крупный штраф и изъято 30 тонн спирта. Предприниматели занимались изготовлением лекарственных препаратов – различных спиртосодержащих настоек. Наклеивали на бутылочки этикетки со всеми известными названиями, например «Настойка боярышника», завод-изготовитель, город такой-то, то есть занимались фальсификацией. На самом же деле это была не настойка, а спирт плохого качества да еще со всякими непонятными добавками. До суда дело довести не удалось. Речь шла о жизни и здоровье наших граждан. Мы просто не имели права ждать, пока эта «настойка» поступит в сеть аптек и ее начнут реализовывать. Хотя для пресловутой отчетности раскрытие уголовного преступления, конечно, было бы гораздо выгоднее.

– А 30 тонн – это много?

– Порядочно, если учесть, сколько бутылочек настойки можно из него получить. Были, конечно, партии и крупнее, но времена, когда левый спирт гнали в Москву и область эшелонами, прошли. Преступники следят за законодательством, на них работают опытные юристы, да и преступниками они себя не считают, считают деловыми людьми, коммерсантами. Чтобы возбудить уголовное дело по части статьи о незаконном предпринимательстве, нужна определенная сумма – цена сделки например. Злоумышленники это учитывают и дробят крупные партии, изощряются другими способами. Выявление такой продукции и подпольных заводов – дело очень кропотливое, порой требующее ювелирной тонкости.

В отличие, например, от уголовного розыска сотрудники БЭП идут не от преступления к лицу, его совершившему, а наоборот – от лица к преступлению, что требует другого алгоритма действий, поскольку необходимо доказать преступный умысел в действиях лица, совершающего правонарушение, так как среди преступлений экономической направленности неосторожных преступлений нет. Проведение специальных технических мероприятий в современных условиях усложняется дополнительными нюансами. Приходится считаться с наличием на службе у правонарушителей бывших, а иногда и действующих сотрудников спецслужб, которые, обладая специальными знаниями и навыками, не только консультируют преступников, но и оказывают им практическую помощь по выявлению и даже противодействию нашим методам работы, а также применению специальных изделий.

– И что же это за оперативно-технические мероприятия, помогающие в конце концов выявить нахождение завода?

– Все как в фильме «Место встречи изменить нельзя»: работа с людьми и, конечно, внедрение в состав преступных группировок. Так что, не кривя душой, я могу смело сказать, что мои сотрудники постоянно рискуют своей жизнью. Малейшая фальшь, какой-то прокол. Когда речь идет о миллионах, преступники не церемонятся.

Теперь от общего к частному: о «паленой» водке. Вам, конечно, интересно, какая партия была самой крупной, когда и где изъята? На стадии изготовления или уже реализации? Качественная была продукция или опасная для жизни? Ведь зачастую изготовляют «паленую» водку довольно приличного качества потому, что делается она на тех же заводах, но просто не учтена. А бывает, что левая водка по качеству лучше, чем ее выпускает сам завод-изготовитель. В прошлом году мы задержали машины с партией в 100 000 бутылок, которые были вперемешку: хорошего и плохого качества. Бывали, конечно, партии и крупнее. Только за последние три месяца по нашей линии было выявлено 266 преступлений, возбуждено 206 уголовных дел. Изъято из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 310 850 литров, конфисковано 49 160 литров, выявлено 34 продольных цеха.

Пожалуй, я могу рассказать вам об одной операции, без всех нюансов, конечно, которая привела в итоге к раскрытию преступления, которое вы вполне сможете отнести к разряду преступлений века. Речь идет о нескольких эшелонах незаконно изготовленной продукции. К нам обратилась одна известная фирма, выпускающая любимую народом марку водки. По сведениям их службы безопасности, в магазинах Москвы и области появилось большое количество поддельной водки этой марки. Опасной для здоровья эта водка не была, но так как качество было все-таки хуже, чем у настоящей, наносила существенный урон репутации изготовителя и как следствие экономическим интересам фирмы. Откуда эта водка поступает в магазины, им установить не удалось, но все заканчивалось на тех оптовиках, которые закупали эту продукцию. Документы нормальные, печати живые. Выяснялось, что и оптовики – люди законопослушные. А вот фирмы, поставляющие им эту водку, исчезали на следующий же день. Один из источников сообщил, что готовится очередная крупная партия, но откуда – сказать он не может. Юг России – вот все, что ему известно. В конце концов город мы установили, установили и завод, оказавшийся легальным. Стали делать мелкие закупки, отправлять на экспертизу: все нормально, да и не обнаружили мы фальсифицированной водки. Помочь могло только внедрение.

Для этой операции был выбран сотрудник милиции с неславянской внешностью и повышенной психической устойчивостью. В паспортном столе подобрали ему наиболее похожие документы: сами понимаете, все должно быть максимально достоверным. Разыграли все так, как будто он в нетрезвом состоянии совершил наезд на столб да еще оказал неповиновение сотрудникам ДПС; за это предусмотрен административный арест. Небритым-немытым держали его три дня в камере, пока не подсадили туда человека, который, по нашим сведениям, входил в круг водочной мафии. Оперативник, блестящий профессионал, оказал фигуранту «недружелюбный» прием, так что втираться в доверие пришлось самому преступнику, который, проведя с нашим сотрудником пару дней, нашел его неглупым, веселым и обаятельным. Проникшись некоторой теплотой к оперативнику и узнав, что он в настоящее время без какого-либо дела, сосед по камере порекомендовал его на работу в фирму и передал с ним записку. После отбытия срока административного ареста наш оперуполномоченный попал на территорию завода. Конечно, он не сразу заслужил всеобщее доверие, пришлось пройти несколько проверок, которые в основном сыграли на руку нам: помогли в сборе некоторых сведений, что и стало началом конца преступной группировки.

Увы, никаких имен и названий я сообщить не имею права, так как есть люди, которые все еще могут пострадать.

– В Америке граждане охотно сотрудничают с полицией, а у нас такое сотрудничество называется стукачеством. Как вы думаете, почему?

– Потому что к нам относятся как к «оборотням в погонах». Вот я вам рассказал только об одном случае внедрения. А как вы думаете, можно ли провести подобную операцию, если у вас в управлении имеются «оборотни»?

– То есть проблемы коррупции в ваших рядах нет?

– Представьте себе молодого сотрудника, не защищенного социально, не имеющего квартиры и приличной зарплаты. А ему предлагают сумму, равную зарплате за сто лет? И все-таки такие случаи единичны, это статистическая погрешность. Все мы люди и постоянно подвергаемся искушениям. Но что ломает одного, закаляет другого. Мы открыты и хотим, чтобы нам доверяли. Будет доверие – преступникам станет сложнее дышать."

Буду благодарен, если вы напишете о жульнических приемах, о которых на сайте не рассказано, или вариантах имеющихся.

 С уважением, Александр Захаров